Log in
Start nu

Wat betekent de Travel Rule voor jou als BLOX-gebruiker?

Vanaf 2025 zijn wij bij BLOX verplicht om te voldoen aan de Travel Rule. Deze nieuwe Europese regelgeving is gericht op de overdrachten van crypto en bedoeld om financiële criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering, te voorkomen. Maar wat betekent dit concreet voor jou?

Wat verandert er voor jou?

De Travel Rule zorgt ervoor dat bij het storten van crypto naar BLOX bepaalde gegevens moeten worden meegestuurd. Dat brengt een paar praktische veranderingen met zich mee.

1. Extra gegevens bij stortingen

Als je in de toekomst crypto naar BLOX stort, moeten we extra informatie van je ontvangen. Voor particuliere gebruikers gaat het om je naam, woonadres en land, aangevuld met je geboortedatum en geboorteplaats of het nummer van een officieel identiteitsdocument, zoals een paspoort of ID-kaart. Ook het crypto-adres dat je bij BLOX gebruikt, moet worden meegestuurd.

Stort je als zakelijke gebruiker? Dan gelden dezelfde vereisten, met als extra toevoeging een Legal Entity Identifier (LEI) of een vergelijkbare identificatiecode.

Komt de storting vanuit een andere cryptodienstverlener? Dan moet daar ook het crypto-adres of rekeningnummer dat je daar gebruikt aan worden toegevoegd.

2. BLOX controleert jouw gegevens

Als je crypto stort, zijn wij verplicht om te controleren of de meegestuurde gegevens overeenkomen met de informatie die wij van jou hebben.

Hebben we nog niet alles van je? Dan vragen we je om de ontbrekende gegevens aan te leveren vóór je een nieuwe crypto-storting wil verrichten. Dit zal met name betrekking hebben op jouw woonadres, die je kunt aantonen met één van de volgende documenten (max. 3 maanden oud):

BLOX begrijpt dat dit gevoelige persoonlijke informatie betreft en neemt alle noodzakelijke maatregelen om jouw data veilig te behandelen. Voor meer toelichting over de wijze waarop BLOX jouw data beveiligt, verwijzen we je naar onze privacyverklaring.

3. Verificatie self-hosted wallets

Stort je vanaf een self-hosted wallet (zoals een persoonlijke hardware wallet) en is de transactie groter dan €1.000? Dan zijn we verplicht te verifiëren dat jij de eigenaar bent van dat walletadres.

Om dit voor jou zo eenvoudig mogelijk te maken, werkt BLOX samen met een derde partij die BLOX verschillende mogelijkheden biedt om jouw walletadres te verifiëren. BLOX biedt jou daarbij de mogelijkheid om het walletadres te bevestigen.

Verricht jij een transactie vanuit een andere cryptodienstverlener, dan hoef jij in principe niets te doen en stemt BLOX de data-uitwisseling af met de cryptodienstverlener vanuit waar jij jouw crypto verstuurt naar BLOX.